Gerdau, Marcopolo, RBS, PP e mais de 70 empresas na lista da Operação Zelotes
Tem de tudo na lista dos 74 processos que estão sendo investigados, pela Operação Zelotes, por indícios de irregularidades. Tem banco, empresa de telefonia, empresa caxiense - a Marcopolo - e até partido político - o PP.
Pelo menos R$ 19 bilhões teriam sido sonegados de multas e impostos pela quadrilha que operava no Carf, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Metade desse conselho é composto por nomes indicados por representações empresarias. Esses são os principais suspeitos de fazerem parte do esquema.
O Partido Progressista entrou na lista por conta de um auto de infração relativo aos anos de 2001 e 2003. O valor que o partido deve à Receita Federal é de R$ 10,74 milhões.
A caxiense Marcopolo também figura na lista dos processos investigados. Com R$ 261,16 milhões de impostos devidos a empresa alegou que possui "rigorosos padrões éticos e legais na condução de todos os seus relacionamentos com entes da administração pública" . Apesar do discurso a empresa teria pago R$ 1 milhão para resolver o processo. A negociação estaria registrada em um e-mail trocado entre a empresa e Gerson Schaan, chefe da Coordenação de Pesquisa e Investigação da Receita Federal.
Do total de processos investigados 12 deles aparecem com fortes indícios de fraudes. Nessa lista aparecem os bancos Santander, Bradesco e Safra, além das gaúchas Gerdau, RBS e Mundial - Zivi - Hércules - Eberle.
O valor total dos desvios já chega a R$ 19,77 bilhões, mas ainda há 26 processos que não há levantamento de valores, ou seja, o valor poderá sem muito maior. Estimasse que seja maior até do que os da Lava Jato.
Veja abaixo a relação das empresas investigadas e os valores devidos ao fisco.
Processos com mais indícios
Outros Processos Investigados
Pelo menos R$ 19 bilhões teriam sido sonegados de multas e impostos pela quadrilha que operava no Carf, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Metade desse conselho é composto por nomes indicados por representações empresarias. Esses são os principais suspeitos de fazerem parte do esquema.
O Partido Progressista entrou na lista por conta de um auto de infração relativo aos anos de 2001 e 2003. O valor que o partido deve à Receita Federal é de R$ 10,74 milhões.
A caxiense Marcopolo também figura na lista dos processos investigados. Com R$ 261,16 milhões de impostos devidos a empresa alegou que possui "rigorosos padrões éticos e legais na condução de todos os seus relacionamentos com entes da administração pública" . Apesar do discurso a empresa teria pago R$ 1 milhão para resolver o processo. A negociação estaria registrada em um e-mail trocado entre a empresa e Gerson Schaan, chefe da Coordenação de Pesquisa e Investigação da Receita Federal.
Do total de processos investigados 12 deles aparecem com fortes indícios de fraudes. Nessa lista aparecem os bancos Santander, Bradesco e Safra, além das gaúchas Gerdau, RBS e Mundial - Zivi - Hércules - Eberle.
O valor total dos desvios já chega a R$ 19,77 bilhões, mas ainda há 26 processos que não há levantamento de valores, ou seja, o valor poderá sem muito maior. Estimasse que seja maior até do que os da Lava Jato.
Veja abaixo a relação das empresas investigadas e os valores devidos ao fisco.
Processos com mais indícios
Banco Santander | R$ 3,34 bilhões |
Bradesco | R$ 2,75 bilhões |
Ford | R$ 1,78 bilhões |
Gerdar | R$ 1,22 bilhão |
Boston Negócios | R$ 841,26 milhões |
Safra | R$ 767,56 milhões |
RBS | R$ 671,52 milhões |
MMC - Mitsubish | R$ 505,33 milhões |
Cimento Penha | R$ 109,16 milhões |
Café Irmãos Júlio | R$ 67,99 milhões |
JG Rodrigues | R$ 49,41 milhões |
Mundial - Zivi Cutelaria - Hércules - Eberle | não informado |
Outros Processos Investigados
Banco Santander | R$ 3,34 bilhões |
Hauwei | R$ 733,18 milhões |
Camargo Correa | R$ 668,77 milhões |
Carlos Alberto Mansur | R$ 436,84 milhões |
Copesul | R$ 405,69 milhões |
Liderprime | R$ 280,433 milhões |
Avipal/Granoleo | R$ 272,28 milhões |
Marcopolo | R$ 261,19 milhões |
Banco Brascan | R$ 220,80 milhões |
Pandurata | R$ 162,71 milhões |
Coimex/MMC | R$ 131,45 milhões |
Via Dragados | R$ 126,53 milhões |
Newton Cardoso | R$ 106,93 milhões |
Bank Boston | R$ 106,51 milhões |
Copersucar | R$ 62,10 milhões |
Petrobras | R$ 53,21 milhões |
Evora | R$ 48,46 milhões |
Boston Comercial e Participações Ltda | R$ 43,61 milhões |
Boston Admin. e Empreendimentos | R$ 37,46 milhões |
Firist | R$ 31,11 milhões |
Vicinvest | R$ 22,41 milhões |
James Marcos de Oliveira | R$ 16,58 milhões |
Mário Augusto Frering | R$ 13,55 milhões |
Embraer | R$ 12,07 milhões |
Dispet | R$ 10,94 milhões |
Partido Progressista (PP) | R$ 10,74 milhões |
Viação Vale do Ribeira | R$ 10,63 milhões |
Nardini Agroindustrial | R$ 9,64 milhões |
Eldorado | R$ 9,36 milhões |
Carmona | R$ 9,13 milhões |
CF Prestadora de Serviços | R$ 9,09 milhões |
Via Concessões | R$ 3,72 milhões |
Leão e Leão | R$ 3,69 milhões |
Copersucar 2 | R$ 2,63 milhões |
Costrutora Celi | R$ 2,35 milhões |
Niceia Canário da Silva | R$ 1,89 mil |
Banco UBS Pactual | não informado |
Bradesco Saúde | não informado |
BRF | não informado |
BRF Eleva | não informado |
Caenge | não informado |
Cerces | não informado |
Cervejaria Petrópolis | não informado |
CMT Engenharia | não informado |
Dama Participações | não informado |
Dascam | não informado |
Frigo | não informado |
Hidroservice | não informado |
Holdenn | não informado |
Irmãos Júlio | não informado |
Kanebo Silk | não informado |
Light | não informado |
Mineração Rio Novo | não informado |
Nacional Gás Butano | não informado |
Nova Empreendimentos | não informado |
Ometo | não informado |
Refresco Bandeirantes | não informado |
Sudestefarma/Comprofar | não informado |
TIM | não informado |
Tov | não informado |
Urubupungá | não informado |
WEG | não informado |
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